Conselho de Administração

O Conselho será composto de quatro integrantes e respectivos suplentes que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de três anos, permitida reeleições, e se estendendo os respectivos mandatos até a eleição e investidura de Conselheiros subsequentes.

Caberá à Assembleia Geral designar o Presidente do Conselho de Administração.

As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por voto afirmativo de todos os integrantes do Conselheiro de Administração.

Os membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes não exercem nenhum outro cargo ou função na Companhia.

Competências

As competências legais do Conselho de Administração da Companhia, além daquelas definidas pelo artigo 142 da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei de Sociedades por Ações” ou “Lei nº 6.404/76”), estão dispostas no artigo 23 do Estatuto Social.

Em termos práticos, o Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável por, entre outras incumbências, estabelecer as diretrizes e políticas gerais de negócios da Companhia. O Conselho de Administração é também responsável pela supervisão da gestão dos diretores e pelo monitoramento da implementação de políticas e diretrizes ocasionalmente estabelecidas pelo Conselho de Administração. Destacamos que, conforme a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração também é responsável pela contratação dos auditores independentes.

Abaixo a relação dos atuais membros efetivos do Conselho de Administração:

Membros do Conselho da Administração Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Yann des Longchamps

Yann des Longchamps, formado em Administração, além de seu papel de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, atualmente é Vice-Presidente Sênior da EDF Brazil e CEO da EDF Norte Fluminense desde August 2014. Sr. Longchamps também acumula a função de Gerente Geral da EDF no Brasil, onde contribui para o desenvolvimento das atividades do Grupo e garante os relacionamentos com os principais stakeholders do setor local. Yann ingressou no Grupo EDF em 1999.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • EDF Norte Fluminense S.A. (desde agosto de 2014)
    • Função: Diretor Presidente
    • A EDF Norte Fluminense S.A. é a filial brasileira da EDFI Eletricité de France Internacional, a qual, por sua vez, é acionista controladora da EDF Norte Fluminense S.A. (acionista direta da Sinop Energia).

Adriano Soares da Costa

Adriano Soares da Costa, formado em Direito, é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Desde novembro de 2017 atua como Diretor Econômico-financeiro e de Relações com Investidores da CHESF.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF (desde novembro de 2017)
    • Função: Diretor Econômico-financeiro e de Relações com Investidores

Antoine Charles Cornelius Badinier

Antoine Charles Cornelius Badinier, formado em Engenharia, é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Sr. Badinier acumula a função de Vice-Presidente das atividades Hidroelétricas e de Engenharia da Électricité de France (EDF) desde junho de 2014.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Électricité de France (EDF) Hydro and Engineering Division (desde junho de 2014)
    • Função: Vice-Presidente
    • Grupo EDF (2010 a 2013) .
    • Função: Vice-Presidente de Coordenação de Sinergias.

Astrogildo Fraguglia Quental

Astrogildo Fraguglia Quental, formado em Engenharia Civil, além de seu papel de membro do Conselho de Administração da Companhia, atualmente é também membro desde 2014 do Conselho de Administração da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE (desde 2014)
    • Função: Conselheiro de Administração
  • Empresa Maranhense de Administração Portuária (2013 a 2014)
    • Função: Diretor de Engenharia

Diretoria Executiva

O Estatuto Social da Companhia exige que a Diretoria seja composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, designados (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor de Engenharia e Construção, (iii) Diretor de Meio Ambiente, (iv) Diretor Administrativo e Financeiro, e (v) Diretor de Relações com Investidores, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, individual ou conjuntamente e sendo permitida a cumulação de cargos da Diretoria por uma mesma pessoa.

Atualmente a Companhia tem sua Diretoria composta por 4 (quatro) diretores, sendo o cargo de Diretor de Relações com Investidores cumulado pelo Diretor Administrativo e Financeiro.

O prazo de gestão dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pelo Conselho de Administração.

Competências

A Diretoria é o órgão executivo da Companhia. Os Diretores são investidos de todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social, com as limitações estabelecidas no Estatuto Social e ressalvadas as matérias de competência privativa da Assembleia Geral e aquelas atribuídas ao Conselho de Administração. Além das responsabilidades previstas no Estatuto Social e na legislação aplicável, as atribuições gerenciais específicas de cada Diretor estão descritas no item 12.1 (d) do Formulário de Referência da Companhia.

Abaixo, apresentamos os membros da Diretoria Executiva:

Membros da Diretoria Executiva Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Jean Christophe Marcel Jos Delvallet

Jean Christophe Marcel Jos Delvallet, formado em Engenharia, é Diretor Presidente da Companhia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética Sinop S.A.
    • Função: Diretor Presidente (desde maio de 2017)
    • Supervisor de construção, ambiental e social do projeto da Usina Hidroelétrica Sinop (de julho de 2016 até abril de 2017)
       
  • ERDF – subsidiária do grupo EDF - (2011 a 2015)
    • Chefe do Departamento de Desenvolvimento

Warfield Ramos Tomaz

Warfield Ramos Tomaz é Engenheiro Eletricista e Diretor de Engenharia e Construção da Companhia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • SPEC Planejamento Engenharia Consultoria (de maio de 2016 até fevereiro de 2017)
    • Função: Diretor Técnico
       
  • Energética Águas de Pedra S/A (de maio de 2007 até abril de 2016)
    • Função: Diretor de Negócios

Ricardo Murilo Padilha de Araújo

Ricardo Murilo Padilha de Araújo é Engenheiro Agrônomo e Diretor de Meio Ambiente da Companhia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética Sinop S.A. (desde novembro de 2016)
    • Função: Diretor de Meio Ambiente
  • Propav (engenharia e pavimentação) e CRCL (logística) – empresas do mesmo Grupo (2011 a 2012)
    • Função: Diretor de Negócios
       
  • SPE I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A. - PPP (2013 a 2016)

Mauro de Almeida Santos

Mauro de Almeida Santos, formado em Administração, além de ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, também é Diretor Administrativo Financeiro.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética Sinop S.A. (desde dezembro de 2014)
    • Função: Diretor Administrativo e Financeiro e de Relação com Investidores
  • Concessionária Rio Mais S.A. - Odebrecht, Andrade Gutierrez, Carvalho Hosklen (2012 até 2014)
    • Função: Diretor Administrativo e Financeiro
  • Sacor S.A. (Siderotécnica Nacional de Proteção Catódica Offshore e Obras Civis) (2011 até 2012)
    • Função: Superintendente Administrativo Corporativo

Mauro de Almeida Santos

Mauro de Almeida Santos, formado em Administração, além de ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, também é Diretor Administrativo Financeiro.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética Sinop S.A. (desde dezembro de 2014)
    • Função: Diretor Administrativo e Financeiro e de Relação com Investidores
  • Concessionária Rio Mais S.A. - Odebrecht, Andrade Gutierrez, Carvalho Hosklen (2012 até 2014)
    • Função: Diretor Administrativo e Financeiro
  • Sacor S.A. (Siderotécnica Nacional de Proteção Catódica Offshore e Obras Civis) (2011 até 2012)
    • Função: Superintendente Administrativo Corporativo

Conselho Fiscal

O Estatuto Social da Companhia determina um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de um ano, permitida a reeleição. Os membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes não exercem nenhum outro cargo ou função na Companhia.

Competências

O Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador independente da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e da auditoria externa da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é rever as atividades gerenciais e as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas. As competências do Conselho Fiscal estão previstas na Lei das Sociedades por Ações.

Abaixo a relação dos atuais membros efetivos do Conselho Fiscal:

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Sérgio Carvalho Aguiar

Sérgio Carvalho Aguiar, formado em Ciências Contábeis, é Presidente do Conselho Fiscal.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • EDF Norte Fluminense S.A. (desde janeiro de 2005)
    • Função: Gerente Contábil e Financeiro

Túlio Neiva Rizzo

Túlio Neiva Rizzo é Administrador e membro efetivo do Conselho Fiscal.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (cedido ao Ministério de Minas e Energia desde 2006)
    • Função: Gerente da Coordenação de Gestão e Luz para Todos (desde outubro de 2016)
  • Ministério de Minas e Energia
    • Função: Chefe da Assessoria Especial de Gestão Estratégica (maio de 2008 até setembro de 2016)
  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
    • Função: Membro do Conselho de Administração (2008-2013)
  • Amazonas Distribuidora de Energia S.A.
    • Função: Membro do Conselho de Administração (2008-2016)
  • Amazonas Eletronorte Transmissora de Energia S.A.
    • Função: Membro do Conselho de Administração (2003-2016)
  • • Boa Vista Energia S.A.
    • Função: Presidente do Conselho Fiscal (abril de 2016 até maio de 2017)
  • Brasnorte Transmissora de Energia S.A.
    • Função: Membro do Conselho de Administração (desde maio de 2017)

Cleber José de Souza Villa Verde

Cleber José de Souza Villa Verde é Engenheiro Civil e membro efetivo do Conselho Fiscal.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Edições de Janeiro LTDA. (desde junho de 2014)
    • Função: Diretor Executivo
  • CAIUÁ, EDEVP, EEB, CNEE E CFLO (setembro de 2012 até 2014)
    • Função: Diretor das cinco empresas de distribuição de energia elétrica do Grupo Rede
  • Light S.A. (setembro de 2011 até agosto de 2012)
    • Função: Consultor na área de aquisição e governança de novos negócios
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