Conselho de Administração

O Conselho será composto de quatro integrantes e respectivos suplentes que serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de três anos, permitida reeleições, e se estendendo os respectivos mandatos até a eleição e investidura de Conselheiros subsequentes.

Caberá à Assembleia Geral designar o Presidente do Conselho de Administração.

As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por voto afirmativo de todos os integrantes do Conselheiro de Administração.

Os membros titulares do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes não exercem nenhum outro cargo ou função na Companhia.

Competências

As competências legais do Conselho de Administração da Companhia, além daquelas definidas pelo artigo 142 da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei de Sociedades por Ações” ou “Lei nº 6.404/76”), estão dispostas no artigo 23 do Estatuto Social.

Em termos práticos, o Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável por, entre outras incumbências, estabelecer as diretrizes e políticas gerais de negócios da Companhia. O Conselho de Administração é também responsável pela supervisão da gestão dos diretores e pelo monitoramento da implementação de políticas e diretrizes ocasionalmente estabelecidas pelo Conselho de Administração. Destacamos que, conforme a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração também é responsável pela contratação dos auditores independentes.

Abaixo a relação dos atuais membros efetivos do Conselho de Administração:

Membros do Conselho da Administração Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Yann des Longchamps, formado em Administração, além de seu papel de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, atualmente é Vice-Presidente Sênior da EDF Brazil e CEO da EDF Norte Fluminense desde August 2014. Sr. Longchamps também acumula a função de Gerente Geral da EDF no Brasil, onde contribui para o desenvolvimento das atividades do Grupo e garante os relacionamentos com os principais stakeholders do setor local. Yann ingressou no Grupo EDF em 1999.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • EDF Norte Fluminense S.A. (desde agosto de 2014)
    • Função: Diretor Presidente
    • A EDF Norte Fluminense S.A. é a filial brasileira da EDFI Eletricité de France Internacional, a qual, por sua vez, é acionista controladora da EDF Norte Fluminense S.A. (esta última acionista da Companhia).

Antoine Charles Cornelius Badinier, formado em Engenharia, é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Sr. Badinier acumula a função de Vice-Presidente das atividades Hidroelétricas e de Engenharia da Électricité de France (EDF) desde junho de 2014.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Électricité de France (EDF) Hydro and Engineering Division (desde junho de 2014)
    • Função: Vice-Presidente
  • Grupo EDF (2010 a 2013)
    • Função: Vice-Presidente de Coordenação de Sinergias

Robson Afonso Botelho é Engenheiro Mecânico e membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Sr. Botelho possui larga experiência no setor de geração de engenharia e atualmente é Superintendente de Projetos e Construção de Geração da Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A. (CHESF).

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A. (CHESF)
    • Engenheiro de comissionamento, manutenção, montagem e ensaios na Diretoria de Operação.
    • Gerente executivo da montagem eletromecânica do empreendimento Usina Hidroelétrica de Xingó.
    • Assessor da Gerência executiva do empreendimento Usina Hidroelétrica de Xingó.
    • Gerente executivo da Usina Hidrelétrica de Xingó.
    • Gerente executivo do Departamento de Engenharia de Geração.
    • Função atual: Superintendente de Projetos e Construção de Geração.

Renato Kovalski Kaminski, formado em Direito, é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Sr. Kaminski ingressou na Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte em 1978 e desde agosto de 2016 atua como Assistente Diretor de Planejamento e Engenharia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte (desde outubro de 1978)
    • Função atual (a partir de agosto de 2016): Assistente Diretor de Planejamento e Engenharia
    • Até julho de 2016: Gerente da Divisão de Gestão de Participação de Empreendimentos em Operação
    • De 2006 a 2008: Gerente da Divisão de Documentação
    • De 2003 a 2005: Gerente da Divisão de Direito Administrativo
    • Assistente na Divisão de Transportes de materiais e Equipamentos

Diretoria Executiva

O Estatuto Social da Companhia exige que a Diretoria seja composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) Diretores, designados (i) Diretor Presidente, (ii) Diretor de Engenharia e Construção, (iii) Diretor de Meio Ambiente, (iv) Diretor Administrativo e Financeiro, e (v) Diretor de Relações com Investidores, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, individual ou conjuntamente e sendo permitida a cumulação de cargos da Diretoria por uma mesma pessoa.

Atualmente a Companhia tem sua Diretoria composta por 4 (quatro) diretores, sendo o cargo de Diretor de Relações com Investidores cumulado pelo Diretor Administrativo e Financeiro.

O prazo de gestão dos Diretores da Companhia se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos pelo Conselho de Administração.

Competências

A Diretoria é o órgão executivo da Companhia. Os Diretores são investidos de todos os poderes necessários à representação, administração e gestão dos negócios sociais, assim como para a prática de todas as operações que se relacionem com o objeto social, com as limitações estabelecidas no Estatuto Social e ressalvadas as matérias de competência privativa da Assembleia Geral e aquelas atribuídas ao Conselho de Administração. Além das responsabilidades previstas no Estatuto Social e na legislação aplicável, as atribuições gerenciais específicas de cada Diretor estão descritas no item 12.1 (d) do Formulário de Referência da Companhia.

Abaixo, apresentamos os membros da Diretoria Executiva:

Membros da Diretoria Executiva Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Jean Christophe Marcel Jos Delvallet, formado em Engenharia, é Diretor Presidente da Companhia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética Sinop (CES)
    • Supervisor de construção, ambiental e social do projeto da hidroelétrica 400 MW SINOP. (desde julho de 2016)
    • Função: Diretor Presidente (desde maio de 2017)
  • ERDF – subsidiária do grupo EDF - (2011 a 2015)
    • Chefe do Departamento de Desenvolvimento

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos é Engenheiro Civil e Diretor de Engenharia e Construção da Companhia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética SINOP S.A. - CES (desde novembro de 2016)
    • Função: Diretor de Engenharia e Construção
  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (1980 a 2005)
    • Função: trabalhando no Estado do Mato Grosso, exercendo a função de Superintendente de Engenharia.
    • Construção da Hidrelétrica de Manso e Sistemas de Transmissão.
    • Responsável pelos empreendimentos nas áreas de geração e transmissão de energia elétrica, no Estado de Mato Grosso.
    • Participação das equipes de viabilização das obras da 2ª etapa da Hidrelétrica de Tucuruí e das obras da UHE Belo Monte.
    • Participação nos estudos dos aproveitamentos da Bacia Tapajós/Teles Pires.
  • Ministério de Minas e Energia – MME (2005 a 2016)
    • Função: Coordenador do Comitê Estadual do Programa Luz para Todos – MT

Ricardo Murilo Padilha de Araújo é Engenheiro Agrônomo e Diretor de Meio Ambiente da Companhia.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética SINOP S.A. - CES (desde novembro de 2016)
    • Função: Diretor de Meio Ambiente
  • Propav (engenharia e pavimentação) e CRCL (logística) – empresas do mesmo Grupo (2011 a 2012)
    • Função: Diretor de Negócios
    • Captação de novos negócios e coordenação dos escritórios de Recife/São Paulo (Brasil) e Luanda (Angola) como Diretor Internacional.
  • SPE I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A. - PPP (2013 a 2016)

Mauro de Almeida Santos, formado em Administração, além de ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, também é Diretor Administrativo e Financeiro.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Companhia Energética SINOP S.A. - CES (desde dezembro de 2014)
    • Função: Diretor Administrativo e Financeiro e de Relação com Investidores
  • Concessionária Rio Mais S.A. - Odebrecht, Andrade Gutierrez, Carvalho Hosklen (2012 a 2014)
    • Função: Diretor Administrativo e Financeiro
  • Sacor S.A. (Siderotécnica Nacional de Proteção Catódica Offshore e Obras Civis) (2011 a 2012)
    • Função: Superintendente Administrativo Corporativo

Conselho Fiscal

O Estatuto Social da Companhia determina um Conselho Fiscal de funcionamento permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato de um ano, permitida a reeleição. Os membros do Conselho Fiscal foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de maio de 2017.

Os membros titulares do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes não exercem nenhum outro cargo ou função na Companhia.

Competências

O Conselho Fiscal é um órgão fiscalizador independente da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e da auditoria externa da Companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é rever as atividades gerenciais e as demonstrações financeiras, relatando suas observações aos acionistas. As competências do Conselho Fiscal estão previstas na Lei das Sociedades por Ações.

Abaixo a relação dos atuais membros efetivos do Conselho Fiscal:

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de Eleição Término do Mandato

Sérgio Carvalho Aguiar, formado em Ciências Contábeis, é Presidente do Conselho Fiscal.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • EDF Norte Fluminense S.A. (desde janeiro de 2005)
    • Função: Gerente Contábil e Financeiro

Francisco Fernandes de Sousa é Contador e membro efetivo do Conselho Fiscal.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (desde agosto de 2011)
    • Função: Gerente Executivo
  • Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (desde dezembro de 1982 até agosto de 2011)
    • Função: Técnico de Contabilidade

Cleber José de Souza Villa Verde é Engenheiro Civil e membro efetivo do Conselho Fiscal.

Histórico Profissional durante os últimos 5 anos:

  • Edições de Janeiro LTDA. (desde junho de 2014)
    • Função: Diretor Executivo
  • CAIUÁ, EDEVP, EEB, CNEE E CFLO (setembro de 2012 a 2014)
    • Função: Diretor das cinco empresas de distribuição de energia elétrica do Grupo Rede
  • Light S.A. (setembro de 2011 a agosto de 2012)
    • Função: Consultor na área de aquisição e governança de novos negócios
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